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咨询群众-据悉,今年1月,南岸公安分局南坪派出所接到辖区居民陈某的报警,陈某称2018年12月中旬,因有资金需要,他到南岸区江南大道一家名为诺瀚信鼎商务信息咨询有限公司办理贷款,并按照要求支付24187元服务费,可事隔半年多,这家公司却没有按照合同约定将陈某的贷款贷下来,公司不但未退还相关款项,还直接关门,之前联系的业务人员手机关机、微信联系不上,杳无音信,于是陈某选择报警

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經過7個多月縝密偵查,警方掌握了以魏某、方某為首的“套路貸”團夥的組織架構、團夥成員和基本犯罪事實。

據悉,今年1月,南岸公安分局南坪派出所接到轄區居民陳某的報警,陳某稱2018年12月中旬,因有資金需要,他到南岸區江南大道一家名為諾瀚信鼎商務信息咨詢有限公司辦理貸款,並按照要求支付24187元服務費,可事隔半年多,這家公司卻沒有按照合同約定將陳某的貸款貸下來,公司不但未退還相關款項,還直接關門,之前聯繫的業務人員手機關機、微信聯繫不上,杳無音信,於是陳某選擇報警。

經查明,2018年8月至今,魏某、方某等糾結20多人,分別在南岸區開設諾瀚信鼎商務信息咨詢有限公司、渝中區化龍橋開設翰城鑫商務信息咨詢有限公司、大坪萬科中心開設諾壹誠商務信息咨詢有限公司,通過業務員冒充銀行工作人員電話營銷的方式,將虛假的低息、快速辦理、無抵押、無擔保信用貸款等各種對客戶有利的信息釋放給不明真相的群眾,吸引其到公司來面談。先由公司商務部經理和受害人談好,簽訂貸款服務協議合同,收取500元審查費(或稱服務費、進件費),並按貸款金額10%收取服務費(或稱定金、誠意金)。但在收取相關費用後,公司並不會聯繫任何銀行辦理貸款,在約定的貸款期限屆滿後,公司便以正在辦理或銀行正在審核等理由搪塞,直至公司關閉、人員潛逃。

同時,警方初步查明,南岸區諾瀚信鼎商務信息咨詢有限公司、渝中區翰城鑫商務信息咨詢有限公司、渝中區諾壹誠商務信息咨詢有限公司致使300多名群眾被騙,但目前只有120多名受害人向警方報案。

據警方初步調查,以魏某、方某為首的“套路貸”團夥,為了讓受害者信以為真,一是在辦理所謂“貸款手續”時,會安排所謂的工作人員,利用自行製作的虛假額度評估界面,對受害人進行“額度評估”;二是簽訂相關合同、收取徵信資料和客戶身份證等相關信息,資料袋上標註正規銀行名稱,表示公司給受害者辦理正規銀行的貸款,但收取相關資料後,並沒有將相關資料交予所稱能辦理貸款的銀行;三是為逃避警方打擊,每隔一段時間就撤場換公司名字和地址,不到一年時間,魏某、方某就3次變更公司地點和名稱,公司相關工作人員一律換手機號和微信號;四是針對部分上門來反映沒有按期收到放款的受害人,由公司安排專人謊稱系受害人自身問題不能辦理銀行貸款,公司可另外幫忙介紹小貸公司,一直拖延,不退還誠意金。如果受害者報警或經常到公司追問,公司才會退還部分誠意金。

為了打擊犯罪,維護受害者權益,警方提醒道,人們在貸款時應選擇正規借貸機構,切勿輕信“高額度、低利息、無抵押”的“美言”。一旦遭遇“套路貸”騙局,應及時保存證據並報警。(記者 戰海峰 通訊員 羅建維)

接到報警後,南岸公安分局刑偵支隊、南坪派出所抽調精幹警力,迅速成立專案組,開展調查。

今年以來,重慶市南岸公安分局南坪派出所陸續接到轄區群眾報案稱,在南岸區諾瀚信鼎商務信息咨詢有限公司辦理貸款時被騙。經過7個多月縝密偵查,近日,南岸警方一舉抓獲以魏某、方某為首的“套路貸”團夥成員30多人。截至目前,已逮捕17人,取保候審8人,刑事拘留1人,上網追逃3人,扣押、凍結涉案資產共計人民幣600多萬元。